Миллионерша
Jun. 11th, 2012 01:24 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
mancunian1998
Как я понимаю, речь идет о слухе, что в ходе обыска у Ксюши обнаружили в квартире 1.5 миллиона евро наличкой. Из твита непонятно, впрочем, о какой валюте идет речь. Может, всё-таки это в рублях?
mancunian1998Как я понимаю, речь идет о слухе, что в ходе обыска у Ксюши обнаружили в квартире 1.5 миллиона евро наличкой. Из твита непонятно, впрочем, о какой валюте идет речь. Может, всё-таки это в рублях?
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-06-11 07:57 pm (UTC)И да, не забывайте рассматривать ситуацию комплексно: недавно были президентские выборы; обыскиваемая - общественный деятель с ярко выраженной оппозиционной позицией; завтра - разрешенный оппозиционный митинг. А то вы сейчас бедную Ксюшу с колумбийскими наркобаронами сравниваете. Тех в штатах, кстати, тоже десятилетиями не могут привлечь, несмотря на то, что полиции известны их имена, адреса и номера счетов))
no subject
Date: 2012-06-11 08:08 pm (UTC)" общественный деятель с ярко выраженной оппозиционной позицией"
Ага, в 1991 году многие коммунисты быстро перековались и сейчас все также у руля, то же самое и с Ксюшей и это в лучшем случае.
no subject
Date: 2012-06-11 08:54 pm (UTC)Вторая часть комментария - это ваше личное отношение к Ксюше. У меня оно несколько иное, хотя я и далек от того, чтобы ее идеализировать. Просто на безрыбье и Ксюша - Жанна Д'Арк (это я ни на что не намекаю, дай ей бог здоровья)).
no subject
Date: 2012-06-11 08:58 pm (UTC)Вот просто для примера-что будет, если вы придете с пакетом, в котором будет миллион евро в какой-нибудь чешский банк и поробуете положить деньги на счет?
no subject
Date: 2012-06-11 09:11 pm (UTC)no subject
Date: 2012-06-11 09:14 pm (UTC)Что-то мне подсказывает, что вы очень сильно ошибаетесь, еще пример-вы никогда не задумывались, почему в большинстве стран мира существуют ограничения на ввоз и вывоз валюты наличными? Не пробовали превысить лимит?
"десятки случаев, когда русские граждане приобретали в Чехии и Испании жилье за наличку, и никто не задавал им ни единого вопроса"
Логично, они смогли провезти деньги за границу и расплачивались не с теми организациями, которые подпадают под действие всяких законов об отмывании.
"они будут обязаны доказать, что налоги не уплачены, или что это деньги из наркотрафика"
Нет, вы неправы.
no subject
Date: 2012-06-11 09:30 pm (UTC)"расплачивались не с теми организациями, которые подпадают под действие..."
Не поверите, они просто приходили в банк с деньгами, и клали их на счет. Я лично за этим наблюдал, так как у приятеля была фирма по торговле недвижимостью, и я в ней подрабатывал. Таким образом в Испании были проданы гражданам России десятки тысяч квартир.
"Нет, вы неправы."
Простите, но это голословное, и в корне неверное утверждение. Если вам интересно, поговорите с профессионалом - юристом, например. Мне лень сейчас лопатить гугл в поисках европейских законов на эту тему.
no subject
Date: 2012-06-11 09:35 pm (UTC)В соответствии с действующим в Испании законодательством кредитные организации обязаны ежемесячно направлять в Центральный банк Испании информацию об операциях, в отношении которых есть основания полагать, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Для облегчения работы банков по выявлению операций, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, разработан перечень характерных признаков, дающих основание полагать, что осуществляемая операция связана с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Данный перечень направлен для использования в работе в Испанскую ассоциацию банков и Испанскую конфедерацию сберегательных касс.
В него, в частности, включены такие признаки, как:
- неоднократно повторяющиеся операции физических и юридических лиц по внесению денежных средств на свои счета и снятию с них наличных сумм, превышающих эквивалент в 8 тыс. долларов США;
- получение физическими и юридическими лицами банковских чеков и векселей на денежные суммы, превышающие эквивалент в 8 тыс. долларов США за одну операцию;
- неоднократный обмен физическими и юридическими лицами мелких денежных знаков на купюры крупного достоинства;
- неоднократный обмен крупных сумм в национальной валюте на иностранную валюту и наоборот;
- переводы крупных денежных сумм в страны с благоприятным налоговым режимом через небольшие или малоизвестные банки.
В Испании существует Комиссия по предотвращению отмывания капиталов, целью которой является контроль за деятельностью кредитно-финансовых институтов Испании по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В состав данной комиссии входят представители Центрального банка, Главного казначейского управления, Национальной комиссии рынка ценных бумаг, полиции, гражданской гвардии, налоговой и таможенной служб.
Также в Испании деятельностью, направленной против легализации (отмывания) преступных доходов, помимо иных возложенных на них функций, таких, например, как борьба с организованной преступностью, занимаются Финансовый департамент гражданской гвардии, Генеральное управление финансовой и налоговой инспекции и Центральное национальное бюро при Генеральном секретариате уголовной полиции.
В заключение хотелось бы отметить, что опыт европейских стран послужил хорошей базой для разработки отечественных документов по тематике ПОД/ФТ.
no subject
Date: 2012-06-11 09:48 pm (UTC)И да, три из пяти перечисленных пунктов регулярно проделывал сам, как в Чехии, так и в Испании. Сейчас, к сожалению, не так часто - кризис)) Но черные вертолеты пока не прилетели...
no subject
Date: 2012-06-11 09:53 pm (UTC)Не сомневаюсь, антиотмывочное законодательство в наше время настолько сурово, что невозможно проверить все "подозрительные" операции, но всегда можно нарваться.
я вам уже приводил примеры каким образом доказываются
Date: 2012-06-11 10:01 pm (UTC)no subject
Date: 2012-06-11 10:10 pm (UTC)no subject
Date: 2012-06-11 10:41 pm (UTC)Понимаете, в случае с пистолетом или наркотиками нарушением закона является уже сам факт ХРАНЕНИЯ предмета; имея незарегистрированный пистолет или килограм героина, я УЖЕ нарушил закон. Полиции достаточно доказать факт хранения/владения, и все.
В случае же с деньгами все немного сложнее. Владение миллионом само по себе нарушением закона не является, в отличие от пистолета и наркотиков. Преступлением являются: а) неуплата налогов; б) преступное происхождение денежных средств. И полиция будет обязана это доказать! Доказать не то, что у меня есть миллион - этого недостаточно - а то, что я уклонялся от уплаты налогов, или что это деньги за украденную машину, например. Потому как есть масса способов, откуда мог взяться этот миллион: я мог взять его в долг; найти на улице, и собираться завтра отнести в полицию; мне мог дать его подержать один человек, который потом убежал, и так далее. Задача полиции в данном случае будет - провести расследование и доказать, что нет, я не нашел деньги на улице, а, наоборот, заработал, но не заплатил налоги. И если они не смогут этого доказать, то максимум, что мне грозит - меня заставят заплатить с миллиона налоги, а остальное отдадут на вечное пользование.
no subject
Date: 2012-06-12 10:32 am (UTC)no subject
Date: 2012-06-12 11:46 am (UTC)А если вернуться к изначельной теме беседы, то вы забываете об одном важном моменте. В Европе и США есть сильнейшая банковская система с многовековой традицией. Там у граждан нет причин не доверять банкам и хранить сбережения дома в виде наличных денег - в отличие от России, где даже молодое поколение Ксюши Собчак отлично помнит, что случилось с банковскими вкладами в 1990 году, а последний дефолт был всего 14 лет назад. Да и сегодня, когда вся полнота власти в стране приналежит одной группировке, нет независимых судов, полиции и пр., я прекрасно понимаю, почему Ксюша и, например, Боря Немцов не хотят хранить деньги в Сбербанке. Поэтому в российском контексте хранение денег дома в виде наличной евро-валюты выглядит совсем иначе, чем если бы дело происходило, к примеру, в Германии.
no subject
Date: 2012-06-12 11:53 am (UTC)Я в курсе, почему у нас любят наличные, но суммы то стоит учитывать). Кстати, у Ксюши были конверты с надписями типа "за мероприятие в Казани"-это уже говорит о возможном нелегальном и недекларированном происхождении денег и еще такой момент-в России все расчеты по закону должны производиться в рублях.
no subject
Date: 2012-06-12 11:55 am (UTC)no subject
Date: 2012-06-12 12:01 pm (UTC)no subject
Date: 2012-06-13 07:09 pm (UTC)no subject
Date: 2012-06-13 07:15 pm (UTC)no subject
Date: 2012-06-13 07:28 pm (UTC)no subject
Date: 2012-06-13 07:59 pm (UTC)Не хорошо с темы соскакивать, однако.
no subject
Date: 2012-06-13 08:28 pm (UTC)Хотя конечно, в цивилизованных странах лучше чем в РФ, без азиатских эксцессов типа бутылки в жопе.
no subject
Date: 2012-06-13 09:04 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2012-06-12 04:44 pm (UTC)Вот в Штатах покупка дома за наличные автоматически
влечёт за собой наезд налоговой.