Вы видимо не понимаете что такое бремя доказательства, я вам уже приводил примеры каким образом доказываются такие дела.

Не сомневаюсь, антиотмывочное законодательство в наше время настолько сурово, что невозможно проверить все "подозрительные" операции, но всегда можно нарваться.